Galvenie akcionāri
Uzņēmuma AS Pro Kapital Grupp lielākie dalībnieki ir Ernesto Preatoni un viņa saistītās personas. Atbilstoši uzņēmuma AS Pro Kapital Grupp rīcībā esošajai informācijai Ernesto Preatoni un viņa saistītajām personām uz 31.03.2023 . pieder 49.62% uzņēmuma AS Pro Kapital Grupp akciju. Nākamās daļas tiek uzskatītas par Ernesto Preatoni kontrolējamām daļām, tā kā pēc uzņēmuma valdes vērtējuma Ernesto Preatoni kontrolē sekojošo juridisko personu balsstiesības:
- OÜ Svalbork Invest, Ernesto Preatoni īpašumā esošais uzņēmums Igaunijā, kam pieder 5 590 639 akciju jeb 9.86% uzņēmuma akciju;
- 19 806 439 akciju jeb 34.93% uzņēmuma akciju pārvalda caur Raiffeisen Bank International AG pārstāvniecības kontu;
- 2 719 623 akciju jeb 4.80% uzņēmuma akciju pārvalda caur Clearstream Bank pārstāvniecības kontu;
- 12 220 akciju jeb 0.02% uzņēmuma akciju pārvalda caur Norda pārstāvniecības kontu
Pilnsapulces
Annual meeting of the shareholders, June 19, 2023
maijs 22, 2023
Annual meeting of the shareholders, June 21, 2022
maijs 25, 2022
Annual meeting of the shareholders
jūlijs 7, 2021
Annual meeting of the shareholders
maijs 27, 2020
Annual meeting of the shareholders
maijs 23, 2019
- Notice of calling the meeting
- Consolidated and audited annual report 2018
- Written report of the Council on the financial year 2018
- Articles of association – draft
- Emanuele Bozzone CV
- Petri Olkinuora CV
- Ernesto Achille Preatoni CV
- MINUTES AND RESOLUTIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF AS PRO KAPITAL GRUPP
Annual meeting of the shareholders
jūnijs 26, 2018
Extraordinary meeting of the shareholders
decembris 20, 2017
- Notice of calling the extraordinary general meeting of shareholders
- Consolidated and audited annual report 2016
- Svalbork Invest request and agenda proposal (13.11.2017)
- Svalbork Invest amendmend of agenda proposal (22.11.2017)
- MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS´ MEETING OF AS PRO KAPITAL GRUPP
Kārtējā akcionāru sapulce
maijs 24, 2017
- Paziņojums par akcionāru kārtējās pilnsapulces sasaukšanu
- Padomes un valdes priekšlikumi attiecībā uz dienas kārtību
- Papildinājums akcionāru kārtējās pilnsapulces dienas kārtībā
- Konsolidētais un auditētais 2016. gada pārskats
- Rakstiska padomes atskaite par 2016. gada saimnieciskā gada pārskatu
- UZŅĒMUMA AS PRO KAPITAL GRUPP KĀRTĒJĀS PILNSAPULCES PROTOKOLS UN LĒMUMI
Kārtējā akcionāru sapulce
jūnijs 17, 2016
- Paziņojums par akcionāru kārtējās pilnsapulces sasaukšanu
- Padomes un valdes priekšlikumi attiecībā uz dienas kārtību
- Konsolidētais un auditētais saimnieciskā gada pārskats par 2015. gadu
- Rakstiska padomes atskaite par 2015. saimniecisko gadu
- Statūti – projekts
- Emanuele Bozzone CV
- Pertti Huuskonen CV
- Petri Olkinuora CV
- UZŅĒMUMA AS PRO KAPITAL GRUPP KĀRTĒJĀS PILNSAPULCES PROTOKOLS UN LĒMUMI
Akcionāru ārkārtas sapulce
septembris 25, 2015
- Paziņojums par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu
- Padomes priekšlikumi attiecībā uz dienas kārtību
- 2014. gada auditētais pārskats
- 2015. gada I kvartāla neauditēts starpposma pārskat
- 2015. gada II kvartāla neauditēts starpposma pārskats
- UZŅĒMUMA AS PRO KAPITAL GRUPP ĀRKĀRTAS PILNSAPULCES PROTOKOLS UN LĒMUMI
Kārtējā akcionāru sapulce
jūnijs 16, 2015
Akcionāru ārkārtas sapulce
aprīlis 9, 2015
Kārtējā akcionāru sapulce
jūnijs 20, 2014
Akcionāru ārkārtas sapulce
marts 14, 2014
- Paziņojums par akcionāru ārkārtas pilnsapulces sasaukšanu
- Padomes priekšlikumi attiecībā uz dienas kārtību
- Valdes priekšlikumi attiecībā uz dienas kārtību un lēmuma projekti
- Uzņēmuma Tallinna Moekombinaat 2012. un 2011. gada auditētie finanšu rezultāti salīdzinošās tabulas veidā
- UZŅĒMUMA AS PRO KAPITAL GRUPP ĀRKĀRTAS PILNSAPULCES PROTOKOLS UN LĒMUMI
Kārtējā akcionāru sapulce
jūnijs 19, 2013
- Paziņojums par akcionāru kārtējās pilnsapulces sasaukšanu
- Rakstiska padomes atskaite par 2012. saimnieciskā gada pārskatu
- Padomes priekšlikumi attiecībā uz dienas kārtību
- Valdes priekšlikumi attiecībā uz dienas kārtību un lēmuma projekti
- Konsolidētais saimnieciskā gada pārskats par 2012. gadu
- CV Emanuele Bozzone
- CV Ernesto Preatoni
- UZŅĒMUMA AS PRO KAPITAL GRUPP KĀRTĒJĀS PILNSAPULCES PROTOKOLS UN LĒMUMI
Akcionāru ārkārtas sapulce
aprīlis 5, 2013
Akcionāru ārkārtas sapulce
februāris 6, 2013
- 06. 02. 2013. paziņojums par akcionāru ārkārtas pilnsapulces sasaukšanu
- Statūti
- Nosacījumi par konvertējamām obligācijām
- Padomes priekšlikumi attiecībā uz dienas kārtību
- Valdes priekšlikumi attiecībā uz dienas kārtību un lēmuma projekti
- UZŅĒMUMA AS PRO KAPITAL GRUPP ĀRKĀRTAS PILNSAPULCES PROTOKOLS UN LĒMUMI
Legal documentation
Public Offering of Shares of AS Pro Kapital Grupp (20.09.2017-04.10.2017)
– AS Pro Kapital Grupp prospectus
– AS Pro Kapital Grupp prospectus (signatures)
– AS Pro Kapital Grupp prospectus summary (Estonian language)
– AS Pro Kapital Grupp prospectus summary (Italian language)
– Instructions for subscribing for the shares
– AS Pro Kapital Grupp subscription application
– AS Pro Kapital Grupp Prospectus Supplement 2 October 2017
Other documents:
– the Company’s Articles of Association;
– the Company’s Articles of Association (EST);
– The remuneration policy for the executive management of AS Pro Kapital Grupp
– AS Pro Kapital Grupp Consolidated Annual Report for the Year Ended 31 December 2012;
– AS Pro Kapital Grupp Consolidated Annual Report for the Year Ended 31 December 2011;
– AS Pro Kapital Grupp Consolidated Financial Statements for the Year Ended 31 December 2010;
– AS Pro Kapital Grupp Consolidated Financial Statements for the Year Ended 31 December 2009;
– The Appraisal Report Summary /Pro Kapital Baltic Property Portfolio 2014;
– Listing Prospectus Nasdaq Stockholm for 2015/2020 bonds
– Notice of Early Redemption of the bonds ISIN SE0006504379
– Listing Prospectus for Nasdaq Stockholm for 2020/2024 bonds
– Listing Prospectus for Nasdaq OMX Tallinn 20-2024 non-convertible bonds