fbpx

Auditi ja Tasustamise komiteed


Auditikomitee

Auditikomitee on AS Pro Kapital Grupp nÔukogule nÔu andev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, jÀrelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas.

Auditikomitee ĂŒlesanne on jĂ€lgida ja analĂŒĂŒsida:
1) rahandusinformatsiooni töötlemist;
2) riskijuhtimise ja sisekontrolli tÔhusust;
3) raamatupidamise aastaaruande vÔi konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi;
4) audiitorettevĂ”tja ja seaduse alusel audiitorĂŒhingut esindava vandeaudiitori sĂ”ltumatust ja tegevuse vastavust teistele audiitortegevuse seaduse nĂ”uetele.

Auditikomitee kohustuseks anda AS Pro Kapital Grupp nĂ”ukogule soovitusi ja teha ettepanekuid vĂ€hemalt jĂ€rgmistes kĂŒsimustes:
1) audiitorettevÔtja nimetamine vÔi tagasikutsumine;
2) siseaudiitori nimetamine vÔi tagasikutsumine;
3) probleemide ja ebatÔhususe vÀltimine vÔi kÔrvaldamine organisatsioonis;
4) vastavus Ôigusaktidele ja kutsetegevuse heale tavale.

Tasustamise komisjon


NÔukogu moodustas töötasu komisjoni. Alates novembrist 2023 on tasustamise komisjoni liikmeteks Giovanni Bozzetti (nÔukogu liige) ja Oscar Crameri (nÔukogu liige alates 27. maist 2020).

Tegemist on nĂ”ukogu nĂ”uandva koguga, mis tegeleb ettevĂ”tte juhatuse liikmete ning ĂŒhtlasi ka tĂŒtarettevĂ”tete juhtivtöötajate mÀÀramise ja töötasudega. Komisjon moodustati eesmĂ€rgiga hĂ”lbustada ja koordineerida tasakaalustatud ja kvalifitseeritud nĂ”ukogu ja juhatuse liikmete otsinguid vastavalt ettevĂ”tte konkreetsele profiilile ja vajadustele, et leida vastavad potentsiaalsed kandidaadid ning seelĂ€bi vĂ”imaldada aktsionĂ€ridel anda informeeritud hinnang iga nĂ”ukogu liikme kandidaadi oskustele ja sobivusele ning ĂŒhtlasi ka nĂ”ukogu liikmetel anda hinnang juhatuse liikme kandidaatidele. Komisjoni pĂ€devuses on ka ettevĂ”tte iga-aastase juhtimistulemuste hindamise kĂ€igus jĂ€lgida, et juhatuse töötasu ja ettevĂ”tte tulemused oleksid vastavuses.

AS Pro Kapital Grupp nÔukogu poolt moodustatud auditikomitee liikmeteks on:

  • Patrick Werner

    Auditikomitee liige


    SĂŒndinud 1950, Prantsusmaa kodanik
    Teaduskraad avaliku Ôiguse ja majandusteaduse erialal
    AS Pro Kapital Grupp nÔukogu esimees
  • Oscar Crameri

    Auditikomitee liige


    SĂŒndinud 1961, Ć veitsi kodanik
    Hr Crameril on Ôigus- ja pangandustaust, kes on spetsialiseerunud vastavuskontrolli-, ettevÔtte- ja maksuÔigusele.
    AS Pro Kapital Grupp nÔukogu liige