AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus teisipäeval, 17.06.2025.a. algusega kell 10:32, Ühingu asukohas Sõjakooli 11, Tallinn, Eesti Vabariik.

Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 4 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 36 441 493 häält, mis moodustab kokku 64,28% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused:

1.        Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela. Protokollijaks valiti Helena Purga.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

2.        Ühingu auditeeritud 2024.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2024.a. majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

3.        Kahjumi katmise otsustamine

Vastuvõetud otsus:

Katta 31. detsembril 2024 lõppenud majandusaasta kahjum summas 3 875 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

4.        Audiitori valimine

Vastuvõetud otsus:

Valida Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299) Ühingu audiitoriks 2025-2027 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks ning jätta audiitori tasu suuruse otsustamine Ühingu juhatusele.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 18.06.2025.

Edoardo Axel Preatoni

Juhatuse liige

Tel 6144 920

Email: prokapital@prokapital.ee