Audito komitetas


Audito komitetas yra AS „Pro Kapital Grupp“ tarybos patariamasis organas apskaitos vedimo, audito kontrolės, rizikos valdymo, vidaus kontrolės ir audito, priežiūros vykdymo, biudžeto sudarymo bei veiklos teisėtumo srityse.

Audito komiteto uždavinys yra stebėti ir analizuoti:
1) finansinės informacijos apdorojimą;
2) rizikos valdymo ir vidaus kontrolės efektyvumą;
3) finansinės atskaitomybės ar konsoliduotos ataskaitos audito kontrolės procesą;
4) audito įmonės ir įstatymų numatyto auditoriaus, atstovaujančio audito įmonei, nepriklausomumą ir veiklos atitiktį kitiems audito veiklos įstatymo reikalavimams.

Audito komiteto įsipareigojimas yra AS „Pro Kapital Grupp“ patarti ir teikti pasiūlymus bent dėl šių klausimų:
1) audito įmonės paskyrimo ir atšaukimo;
2) vidaus auditoriaus paskyrimo ir atšaukimo;
3) problemų sprendimo ir neefektyvaus, neveiksmingo darbo šalinimo įmonėje;
4) stebėjimo, kad veikla atitiktų teisės aktus ir profesinės veiklos reikalavimus.

Darbo atlyginimo komisija


Taryba sudarė darbo atlyginimo komisiją, kurios nariais tapo tarybos nariai Emanuele Bozzone ir Petri Olkinuora. Tai patariamasis tarybos organas, kuris užsiima bendrovės valdybos narių, taip pat dukterinių bendrovių vadovaujančiųjų darbuotojų paskyrimu ir darbo atlyginimo jiems nustatymu. Komisija buvo sudaryta siekiant palengvinti ir koordinuoti subalansuotos, kvalifikuotos tarybos bei valdybos narių paiešką, atsižvelgiant į konkrečią bendrovės specifiką ir poreikius, ieškant atitinkamų potencialių kandidatų, ir tokiu būdu padėti akcininkams informuotai įvertinti kiekvieno kandidato į tarybos narius įgūdžius bei tinkamumą, tuo pačiu pateikiant tarybos nariams kandidatų į valdybos narius įvertinimus. Komisijos kompetencijai priklauso taip pat kasmetinių įmonės valdymo rezultatų vertinimo eigoje stebėti, kad valdybos narių darbo atlyginimas atitiktų įmonės veiklos rezultatus.

AS „Pro Kapital Grupp“ tarybos sudaryto audito komiteto nariai yra:

  • Emanuele Bozzone

    Audito Komiteto Narys


    Gimė 1964 m., Šveicarijos pilietis
    Mokslo laipsnis ekonomikos ir prekybos srityje
     AS „Pro Kapital Grupp“ tarybos pirmininkas
  • Pertti Huuskonen

    Audito Komiteto Narys


    Gimė 1956 m., Suomijos pilietis
    M.Sc. (inžinerijos laipsnis), EMBA, Oulu universitetas
    AS „Pro Kapital Grupp“ tarybos narys