Auditikomitee


Auditikomitee on AS Pro Kapital Grupp nõukogule nõu andev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas.

Auditikomitee ülesanne on jälgida ja analüüsida:
1) rahandusinformatsiooni töötlemist;
2) riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust;
3) raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi;
4) audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust teistele audiitortegevuse seaduse nõuetele.

Auditikomitee kohustuseks anda AS Pro Kapital Grupp nõukogule soovitusi ja teha ettepanekuid vähemalt järgmistes küsimustes:
1) audiitorettevõtja nimetamine või tagasikutsumine;
2) siseaudiitori nimetamine või tagasikutsumine;
3) probleemide ja ebatõhususe vältimine või kõrvaldamine organisatsioonis;
4) vastavus õigusaktidele ja kutsetegevuse heale tavale.

Töötasu komisjon


Nõukogu moodustas töötasu komisjoni, mille liikmed on nõukogu liikmed Emanuele Bozzone ja Petri Olkinuora. Tegemist on nõukogu nõuandva koguga, mis tegeleb ettevõtte juhatuse liikmete ning ühtlasi ka tütarettevõtete juhtivtöötajate määramise ja töötasudega. Komisjon moodustati eesmärgiga hõlbustada ja koordineerida tasakaalustatud ja kvalifitseeritud nõukogu ja juhatuse liikmete otsinguid vastavalt ettevõtte konkreetsele profiilile ja vajadustele, et leida vastavad potentsiaalsed kandidaadid ning seeläbi võimaldada aktsionäridel anda informeeritud hinnang iga nõukogu liikme kandidaadi oskustele ja sobivusele ning ühtlasi ka nõukogu liikmetel anda hinnang juhatuse liikme kandidaatidele. Komisjoni pädevuses on ka ettevõtte iga-aastase juhtimistulemuste hindamise käigus jälgida, et juhatuse töötasu ja ettevõtte tulemused oleksid vastavuses.

AS Pro Kapital Grupp nõukogu poolt moodustatud auditikomitee liikmeteks on:

  • Emanuele Bozzone

    Auditikomitee liige


    Sündinud 1964, Šveitsi kodanik
    Teaduskraad majanduse ja kaubanduse erialal
    AS Pro Kapital Grupp nõukogu esimees
  • Pertti Huuskonen

    Auditikomitee liige


    Sündinud 1956, Soome kodanik
    M.Sc. (insenerikraad), EMBA, Oulu Ülikool
    AS Pro Kapital Grupp nõukogu liige